各位股東：

   經唐山銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第七屆董事會研究決定，將于2022年11月18日以現場方式召開2022年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”）。具體事項通知如下：

  一、會議時間

  （一）簽到時間：2022年11月18日上午9:00

  （二）召開時間：2022年11月18日上午9:30

  二、會議簽到及召開地點

  唐山新世界中心寫字樓唐山銀行25層會議廳（唐山市路南區建設南路19號）

  三、會議召集人

  本公司第七屆董事會

  四、召開方式

會議采用現場表決的召開方式。同時，根據全國新冠肺炎疫情防控情況，部分人員將通過視頻會議方式參會。

  五、情況匯報

  由本公司高級管理層匯報本公司2022年3季度經營管理情況，并通報銀行業監督管理機構對本公司的監管提示。

  六、會議審議議案

  （一）關于修訂《唐山銀行股份有限公司章程》的議案；

  （二）關于增加一名外部監事暨選舉蘇幼坡同志為唐山銀行股份有限公司外部監事的議案；

  （三）關于修訂《唐山銀行股份有限公司監事會議事規則》的議案；

  （四）關于修訂《唐山銀行股份有限公司股權管理暫行辦法》的議案；

  （五）關于制定《唐山銀行股份有限公司股東承諾及資質監測管理辦法》的議案；

  （六）關于制定《唐山銀行股份有限公司累積投票制實施細則》的議案。

  七、集體學習

  （一）中國銀保監會《銀行保險機構關聯交易管理辦法》；

  （二）《唐山銀行股份有限公司股東權利義務和負面行為清單》等。

  八、出席會議對象

  （一）截至2022年10月31日在唐山銀行股份有限公司持有股份的所有股東或其授權委托的代理人；

  （二）本公司董事、監事、董事會秘書；

  （三）本公司高級管理人員、見證律師及其他相關人員；

  （四）上級監管部門相關領導。

  九、會議登記

  （一）會前登記

  出席本次股東大會的股東須在收到會議通知后10日內，將下述登記資料通過郵寄或專人遞送方式送達本公司董事會辦公室。

  1.登記資料

  法人股東：營業執照副本或其他有效單位證明的復印件、法定代表人身份證復印件、授權委托書（內容填寫及簽字、用印完整）和出席人身份證復印件；

  自然人股東：股權證和本人身份證復印件，委托代理人出席的需提交委托人的授權委托書（內容填寫及簽字、用印完整）、委托人及代理人身份證復印件。

  上述材料均須股東本人簽字或加蓋單位公章，并注明“復印件與原件相符”字樣。

  2.登記時間：工作日上午8:30-12:00，下午13:30-17:30。

  3.聯系方式：

  地址：河北省唐山市路南區建設南路19號唐山新世界中心寫字樓33層董事會辦公室。

  郵政編碼：063000

聯系電話：0315-2352654

（二）會場登記

出席會議人員請于會議開始前40分鐘內到達會議地點，并出示相關證件（授權委托書、身份證明）的原件簽到登記。

十、其他事項

（一）本次會議預期半天。參加本次會議的股東及股東代理人往返交通及其它有關費用自理。

（二）受全國“新冠肺炎”疫情影響，本次會議將嚴格控制參會人數。各位股東如有任何意見、建議或參會意愿可在會前通過上文所列聯系方式與我行工作人員取得聯系。

（三）各參會人員入場前，需完成72小時內核酸檢測，并通過手機出示“健康碼”“行程卡”等進行入場登記。會場將根據全國疫情防控工作要求，做好查驗、消殺等疫情防控工作，也請各位參會人員嚴格落實疫情防控要求，做好個人防護。

  特此公告。

  附件：授權委托書

2022年11月3日

附件

唐山銀行股份有限公司

2022年第一次臨時股東大會授權委托書

茲委托       先生（女士）代表本人（本單位）出席唐山銀行股份有限公司2022年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持股數  ：

受 托 人 簽 名：

受托人身份證號：

受托人手機號碼：

法  人  股  東

委托單位名稱：                       （加蓋單位公章）

法定代表人(簽章)：

營業執照或其他有效單位證明的注冊號：

個  人  股  東

委托人（簽名）：

身 份 證 號 碼：

委托日期：   年   月   日

注：《授權委托書》復印或按上述格式自制均為有效。